Forex probe nyheter

Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, Lyxbilar Beslagtagna den 13 december 2015 19:44 (IST) Enforcement Directorate (ED) har bifogade tillgångar, inklusive exklusiva fastighetsfastigheter och lyxbilar, värda Rs 12,52 crore i samband med sin penningtvätt sond i Rs 6000-crore misstänkta Forex transaktion fallet på en Bank of Baroda filial här. Bank of Baroda-aktier faller på rättsmedicinska proben i Forex Scam Den 3 december, 2015 12:50 (IST) I ett skriftligt svar i Rajya Sabha på tisdag sade finansminister Arun Jaitley, Central Investigation Bureau (CBI) och verkställande direktoratet Registrerade fall på grundval av klagomål som banken lämnat angående oegentligheter i utländska remitteringar från Ashok Vihar, New Delhi, filial genom nyöppnade konton. Regeringen beställer rättsmedicinsk sond i Rs 6 000-kr Bank av Baroda Forex Scam Den 3 december 2015 00:21 (IST) En rättsmedicinsk sond har beställts till de påstådda oegentligheterna i utländska remittanser till ett belopp av cirka Rs 6 000 crore från en bank av Baroda-filialen informerades parlamentet. Har inlett internprov: Axis Bank på Forex Scam Den 19 oktober 2015 18:51 (IST) Den privata aktören Axis Bank på måndagen sa att den har initierat intern sond i det påstådda olagliga penningöverföringsärendet som involverar Rs 557 crore och ärendet tas på prioriterad basis. Forex Scam: Banks Face Sebi Granskning för Disclosure Lapses, säger rapport den 18 oktober 2015 14:29 (IST) Som en multi-agency sond fortsätter i det påstådda valutabaserade valutabandssystemet som involverar tusentals crores of rupees, Securities and Exchange Board of India (Sebi) och börser har nu börjat granska flera banker för eventuella brott mot upplysningsnormerna för börsnoterade företag. Stora banker erkänner skuld i Forex Probe, fastställd 6 miljarder den 20 maj 2015 22:26 (IST) Fyra stora banker påstod sig skyldiga på onsdagen för att försöka manipulera valutakurser och sex banker böts totalt för nästan 6 miljarder i en lösning som väsentligen avslutar en global sond i missförhållanden i 5-triljoner-en-dagsmarknaden. Regulatorer Fine Global Banks 3,4 miljarder i Forex Probe den 12 november 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland och JP Morgan finerades också för försök att rikta valuta-riktmärken i en årslång sond som har satt den i stort sett oreglerade 5 biljoner - Dagsmarknaden på en strängare koppel, med dussintals återförsäljare avstängd eller avfyrade. HSBC sätter åt sidan 1,8 miljarder för Forex Probe, oegentligheter Den 4 november 2014 00:14 (IST) HSBC: s vinst föll under förväntan tredje kvartalet efter att banken avsatte 1,8 miljarder för missförhållanden och ersättning för kunder, inklusive en eventuell böter för riggning av valutamarknader. Storbritannien talar till UBS, Barclays, 4 andra banker om avveckling av Forex Probe: Rapport den 27 september 2014 12:25 (IST) Britains Financial Regulator har intensifierat samtal med sex stora banker över påståenden om samverkan och manipulation på valutamarknaden scenen för en gruppuppgörelse som kan kosta dem nära 2 miljarder pund (3,26 miljarder kronor). Deutsche Bank chef suspenderad i forex sond: rapport Den 10 april 2014 20:15 (IST) Deutsche Bank, Tysklands största långivare, har avbrutit en toppförsäljare i en undersökning om misstänkt valutakursmanipulation, rapporterade Wall Street Journal på torsdagen. Deutsche Bank misslyckades på fredag ​​för att undanröja anklagelser om räntehantering från två pågående rättegångar, vilket innebär att de kunde stå för att förlora miljontals miljoner kronor. Den 8 november 2013 kl. 23:56 (IST) misslyckades Barclays och Deutsche Bank. av pund. EU till fin Deutsche, JPMorgan, andra i forex sond: rapport Den 5 november 2013 21:13 (IST) EU: s antitrustregulatorer är inställda på sex globala banker, inklusive Deutsche Bank, JPMorgan och HSBC för misstänkt riggning av riktmärke euron räntor, en person som är bekant med frågan sade på tisdag. HSBC redovisar en vinst på 5,1 miljarder i tredje kvartalet, bekräftar valutasonden den 4 november 2013 20:12 (IST) HSBC rapporterade en ökning med tre procent i tredje kvartalet på måndagen, med hjälp av snabbare kostnadskontroll och färre förluster från dåliga lån, och bekräftade att det undersöktes som en del av en global sond i valutamarknadshandel manipulation. Barclays suspenderar sex handlare i forex sond: rapport Den 2 november 2013 kl 19:42 (IST) Barclays har upphävt sex handlare samtidigt som man undersöker eventuell manipulation av valutamarknader, enligt källor. Citigroup fångas upp i den globala valutasonden Den 02 november, 2013 01:22 (IST) Citigroup har blivit kontaktad av amerikanska och utländska myndigheter och undersöker möjliga manipuleringar på valutamarknaden, sa det globala finansiella tjänsteföretaget på fredagen. Forexmanipulationer i rupee face global regulatory probe: rapport Den 7 oktober 2013 kl. 08:54 (IST) Handlarna som bedrivs i indiska rupier och en mängd valutor är under den globala regleringsproben för eventuell manipulation. Möjlig kartellisering mellan banker, främst från Schweiz och några andra europeiska länder, för att manipulera valutakurser prövas. Walmart sond: Enforcement Directorate söker tydlighet i FDI: s detaljhandelns regler Den 10 maj 2013 kl 17:50 (IST) Enhetsdirektoratet, som undersöker påstådda kränkningar av valutahandlingar av detaljhandelskrigare Walmart i sin investering i två indiska företag, har frågat avdelningen av industripolitik och marknadsföring för att klargöra reglerna för direktinstitut inom multicolors detaljhandel. Forex News Alla ögon kommer att vara på president Trump i kväll eftersom han kommer att ge sin första officiella adress till kongressen i ett tal som förväntas börja lägga sig policy detaljer. En 54 miljarder ökning av försvarets utgifter (en ökning med 10) har redan läckt ut (att vara helt finansierad från nedskärningar till miljö-, internationellt stöd och administrativa åtgärder). Men marknaderna söker verkligen efter. Den reala bruttonationalprodukten (BNP) ökade med 1,9 procent årligen i det fjärde kvartalet 2016 (tabell 1), enligt den kvartalsberäkning som offentliggjordes av presidiet för ekonomisk analys. Under tredje kvartalet ökade real BNP 3,5 procent. BNP-beräkningen som släpptes idag baseras på mer fullständiga källdata än vad som var tillgängligt för den utfärdade kvotutvärderingen. Konferensstyrelsens konsumentförtroendeindex, som hade minskat måttligt i januari, ökade i februari. Indexet står nu vid 114,8 (1985100), upp från 111,6 i januari. Nuvarande lägesindex steg från 130,0 till 133,4 och förväntningsindexet ökade från 99,3 förra månaden till 102,4. Den månatliga konsumentförtroendeundersökningen baserad på en sannolikhetsdesign. T. S. Eliot berättar att april är den grymaste månaden. En stor poet var han, men en näringsidkare var han inte. Caesar varnade för Ides i mars, och investerare kan finna försiktighet att vara speciella apropos nu. Tänk på överbelastning av händelser runt den 15 mars. Några dagar före, den 9 mars är ECB-möte. Även om ingen politisk förändring är sannolikt framkallar presskonferensen ofta a. BREAKING Feds Kaplan: Bör börja avlägsnas av policyboende BREAKNING I februari 2017 ökade det italienska konsumentprisindexet för hela nationen med 0,3 på månadsbasis och med 1,5 i enlighet med preliminära uppskattningar. BREAKING White House: De flesta byråer kommer att se finansieringsminskningar BREAKNING White House att söka stora utgiftsbesparingar i utrikeshjälp BREAKNING White House säger budget. Alla ögon kommer att vara på president Trump i kväll som han kommer att ge sin första officiella adress till kongressen i ett tal som förväntas börja. Tisdags tal att ha stor uttalande om infrastruktur RTRS - Kommer att börja spendera stor på InfrastructureTop HSBC-chef laddad i Forex-sond En topp HSBC-chef har blivit belastad med bedrägeri i USA. Mark Johnson, HSBC: s globala chef för valutahandling arresterades på tisdagskvällen. En före detta kollega, Stuart Scott, har också blivit debiterad. De två handlarna anklagas av det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) för att använda infor - mationsinformation för att dra nytta av en valutahandel på 3,5 miljarder dollar. HSBC sa att det inte kommenterade enskilda anställda eller aktiva processer. En talesman sade emellertid att banken samarbetade i DoJs pågående utredning av globala valutamarknader. Mr Johnson släpptes på 1m borgen efter en domstolshörning på onsdag. Mr Scott har förnekat påståendena. Bild upphovsrätt AP Bildtext Mark Johnson (vänster), är en brittisk medborgare, men bor i USA Den amerikanska justitiedepartementet (DoJ) anklagar handlarna för front-running. Det missbrukar konfidentiell information från en kund som planerade att konvertera 3,5 miljarder till brittiska pund. Det hävdas att de två cheferna köpte sterling sig innan de hanterade ordern, eftersom de visste att en så stor transaktion skulle driva upp valutaens värde och låta dem tjäna pengar. Behörighetshavare ansvariga DoJ hävdade också att handlarna tog tid för inköpet för att maximera dess effekt på värdet av den brittiska valutan. Till följd av detta påstods de att de kunde generera betydande vinster för banken. De anklagas också för att dölja sina handlingar från kunden. Anklagelserna och arresteringen tillkännagav idag återspeglar vårt fasta engagemang för att hålla ansvariga företagsledare och licensierade proffs som använder sina positioner för att bedrägligt berika sig, säger den amerikanska advokat Robert Capers. Amerikanska åklagare citerade e-postmeddelanden och konversationer från Bloomberg-chattar som indikerade att de två männen hade ritat för att se hur högt de kunde höja dollarn till pundskursen innan kunderna skulle squeal. DoJ sade att HSBC tog in ungefär 8m vinst från valutahandeln som de utförde för kunden. Vad är frontlöpning Frontlöpning är ett oetiskt sätt för en mäklare att dra nytta av en kundhandel. När företag eller privatpersoner vill köpa en betydande mängd valutor - till exempel dollar i utbyte mot pund - går de vanligtvis via en mäklare. Ett stort köp kan driva upp värdet på den valutan. Genom att veta detta kan mäklaren köpa pengar på egen hand före affären, genomföra sina kunders transaktioner, se värdet på dollar stiga och säljer sedan sina egna dollar till en snygg vinst. Specifika avgifter I de avgifter som släpptes på onsdagen hänvisar DoJ till specifika affärer, Johnson och Mr Scott, som gjordes i slutet av 2011. I slutet av november och början av december samma år köpte Johnson förmodligen pund i utbyte mot euro och pund i utbyte mot dollar . Scott berättade gjort ett köp av pund i utbyte mot euro. De två männen anklagas för att sedan sälja sina sterling till HSBC, för en vinst på dagen för det påstådda offrets valutatransaktion. DoJ anklagade också de två männen för att uppmuntra det påstådda offret att bedriva handeln vid en viss tid under dagen, eftersom det var lättare att manipulera priset då. Det var fördelaktigt för dem och HSBC, och ofördelaktigt för offretsföretaget att utföra offensivbolagets valutahandelstransaktion när de gjorde det, sade DoJ. Bild upphovsrätt Getty Images Bildtexter De tilltalade anklagas för att använda amerikanska dollar och euro för att köpa pund som driver upp priset för sina kunder. Detta fall är relaterat till en tre års lång utredning av tillsynsmyndigheter i riggen på valutamarknaden globalt, men är Första gången har justitiedepartementet väckt talan mot enskilda personer. I maj 2015 åtalade fyra banker sig skyldig att konspirera för att manipulera valutamarknaden. HSBC var inte en del av dessa brottmål, men det var en av sex banker som böts av Förenade kungariket och USA: s tillsynsmyndigheter över sina handlare försökte manipulera valutakurser i november 2014. HSBC: s talesman Robert Sherman sa att banken samarbetade med DoJs fortsatta valuta undersökning. Forexmarknaden Omkring 40 av världens valutahandel beräknas gå genom handelslokaler i London. Den massiva marknaden, där 5,3 miljarder kronor värderas dagligen, dvärgar aktie - och obligationsmarknaderna. Det finns ingen fysisk valutamarknad och nästan all handel sker på elektroniska system som drivs av de stora bankerna och andra leverantörer. Dagliga spotmarkeringar som kallas fixar används av ett brett utbud av finansiella och icke-finansiella företag till till exempel hjälpvärde tillgångar eller hantera valutarisk. Relaterade ämnen